Проверка благонадёжности партнёров по налоговой отчётности

Детективное агентство Пирус оказывает услуги проверки благонадёжности контрагентов по расчётам с бюджетом.

Для чего нужна такая проверка?

При оценке партнёров, поставщиков и прочих фирм, с которыми вы планируете взаимодействовать, важно иметь о них полную информацию. Среди важнейших сведений полнота расчётов с бюджетом, информация поможет понять, будет ли то или иное юрлицо вести честный бизнес. Анализируя сведения о контрагенте, вы можете выявить фирмы-однодневки, или компании, которые уже проходят процедуру банкротства, либо находятся на грани разорения.

Оградите свой бизнес от неблагонадёжных контрагентов, банкротов и фирм-однодневок.

При взаимодействии с непроверенными организациями руководитель рискует:

• собственными денежными средствами (риск потери денежных средств есть всегда, но при работе с нечестными фирмами риск значительно выше);
• репутацией (из-за сотрудничества с недобросовестной фирмой вы можете не выполнить обязательства перед своими партнёрами);
• временем (срывы сроков, бракованная продукция и прочие факторы).

Также могут возникнуть проблемы с ФНС. За участие в сделках с подобными организациями инспекция может предъявить претензии. Для сохранения своих интересов в бизнесе важно избегать неприятных взаимодействий.

В законодательстве нет инструкций по выявлению недобросовестных фирм, не описаны критерии таких организаций, но налоговая инспекция руководствуется Постановлением ВАС № 53 Приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Также при проведении сделок необходимо:

• соблюдать требования действующего законодательства;
• выбирать контрагентов с хорошей репутацией.

Некоторые организации составляют чек-лист проверки будущих партнёров на надёжность.

Как проверить будущего партнёра по бизнесу на честность?

Сначала нужно собрать всю информацию из открытых источников:

• выписки, справки ФНС;
• копии документов, полученные от будущего контрагента;
• отзовики;
• сайты конкурентов;
• ведомственные сайты;
• страницы в соцсетях.

Исследования информации о контрагентах потребуют внимательности и скрупулёзности. Понадобится потратить немало времени, чтобы охватить весь объём имеющихся данных. Нередко в открытых источниках находится минимум информации. В таком случае помогут сведения из закрытых источников. Получить их непросто, здесь на помощь спешат детективы из агентства Пирус.

Детектив выполнит проверку:

• учредительных документов компании;
• свидетельств о постановке на учёт;
• бухгалтерских отчётов за предыдущие отчётные периоды;
• лицензий, допусков к работам;
• приказов о праве подписи, о назначении руководителя, доверенностей на представление интересов;
• иных документов, необходимых при принятии решения о взаимодействии с фирмой.

Мы сэкономим ваше время, проведём оперативный анализ контрагента, предоставим нужную проанализированную и систематизированную информацию в короткие сроки. Проверка контрагента до заключения договора обезопасит бизнес от рисков. Мы работаем конфиденциально.