Копии необходимых учредительных документов юридических лиц

Документы, относящиеся к деятельности предпринимателей и организаций, могут потребоваться для проверки надежности будущих партнеров. Это нужно, чтобы заключенная сделка не принесла разочарований и не стала причиной для судебных разбирательств.

Сотрудники налоговой службы не имеют права разглашать подобные сведения. Из может запросить только представитель фирмы, направив заявление в ИФНС. Получить нужные сведения можно, обратившись в детективное агентство «Пирус» в Москве.

Наши сотрудники быстро добудут копии учредительных документов юридических лиц для проверки деловых партнеров на добросовестность. Если сведения отсутствуют, компания работает нелегально или уклоняется от обязательной уплаты налогов и сборов.

Чтобы получить дубликаты учредительных документов позвоните по номеру +7 495 648 62 95.

Когда требуется сбор данных о юридических лицах?

Ситуаций, когда могут понадобиться документы на стороннюю организацию, немало. В детективное агентство юридические лица обращаются для:

• Сбора досье на потенциального партнера.
• Принятия решения о выдаче крупного денежного займа (проверка информации о платежеспособности заемщика).
• Поиска компромата на конкурентов, недоброжелателей.
• Независимой оценки налоговых рисков компании.
• Сбора сведении о предприятии: учредителях, персонале, налоговой отчетности.

Самостоятельный поиск информации может привлечь лишнее внимание и испортить отношения с партнерами. Существует риск появления проблем с органами власти при настойчивых попытках взять нужные копии в официальных органах. Закон РФ запрещает разглашение сведений о юридических лицах. За нарушение предусмотрены административные протоколы с взысканием штрафов в крупном размере, уголовная ответственность.

Частные детективы действуют слаженно, по отработанной схеме, не создавая заказчику проблем. Наши сыщики имеют связи в правоохранительных, государственных органах, могут быстро направить запрос и получить нужные данные.

Какие документы требуются юридическим лицам?

• Полная выписка (лист записи) ЕГРЮЛ. Это электронный документ, содержащий сведения о владельце компании. Мы добудем копию свидетельства конфиденциально, владелец не узнает, что его проверяли.
• Банковские счета. Детектив установит действующие банковские счета, предоставит полный отчет и передаст его в удобном формате.
• Дубликат выписки с расчетного счета. Для отслеживания движения средств, принадлежащих юридическим лицам, мы составим список операций и изменений расчетов, совершенных за нужный период.
• Данные о внесении фирмы в черный список банка. Наши сотрудники проверят, внесена ли интересующая организация в черный список ЦБ.
• Полный отчет о налоговой деятельности, ведении учета.
• Дубликат списка сотрудников, работающих официально.
• Информация о рисках, фактах нарушения сроков подачи документов в налоговые органы, непредставления отчетности.
• Карточка организации. Документ содержит данные о бухгалтерской, налоговой отчетности, критерии ВНП, АСК-НДС, юридический адрес регистрации компании, ИНН, ОГРН.
• Копия Устава фирмы, прочие уставные бумаги.
• Сведения о движимом и недвижимом имуществе, зарегистрированном на имя компании.
• Данные о номинальном руководителе, других участниках и контрагентах.
• Копия выписки из торгового реестра.

Дополнительно у детектива можно запросить комплексную проверку добросовестности контрагента, досье на фирму, личную проверку директора, одного или нескольких руководителей и т.д.

Цена зависит от списка нужных документов. Мы оказываем услуги по получению дубликатов стоимостью от 200 руб. Заказчик получает нужные данные в срок от 5 рабочих дней.

Для заказа свяжитесь с детективным агентством «Пирус» в Москве по номеру +7 495 648 62 95 или заполните форму на сайте.